Curso Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales

Descripción

Esta formación te permitirá comprender y aplicar la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales, un aspecto clave para garantizar la legalidad y la transparencia en cualquier entidad financiera o empresarial.

¿Por qué debes estudiar el Curso Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales?

El Curso Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales proporciona una formación integral sobre la legislación, los mecanismos de control y las obligaciones legales que afectan a entidades y profesionales sujetos a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Los alumnos se prepararán para desarrollar competencias clave en detección de operaciones sospechosas, cumplimiento normativo y elaboración de informes.

Además, al tratarse de una titulación universitaria de 100 horas y 4 créditos ECTS, supone una excelente oportunidad para reforzar el perfil profesional.

Este diploma está dirigido tanto a quienes desean iniciarse en este ámbito como a profesionales que buscan actualizar o profundizar sus conocimientos en materia de cumplimiento normativo. Al finalizar la formación, los estudiantes tendrás los conocimientos para saber colaborar en la implementación de sistemas de prevención dentro de empresas, despachos y entidades financieras.

Contenidos del Curso Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales

El programa formativo ha sido diseñado para ofrecer una visión clara y actualizada de los procesos de prevención de blanqueo de capitales. Entre los contenidos más relevantes se encuentran:

Marco legal y normativo. Legislación nacional e internacional aplicable a la prevención del blanqueo de capitales.
Sujetos obligados y sus responsabilidades. Identificación, obligaciones de información y formación interna.
Medidas de diligencia debida. Conocimiento del cliente (KYC), identificación formal y procedimientos reforzados.
Operaciones sospechosas. Indicadores, tipologías y procedimientos de comunicación al SEPBLAC.
El oficial de cumplimiento (Compliance Officer). Funciones, herramientas y responsabilidad profesional.

Salidas profesionales

El Curso Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales te prepara para trabajar en sectores donde el cumplimiento normativo es fundamental. Algunas de las salidas laborales más destacadas son:

Técnico en cumplimiento normativo. Apoyo en la implementación y supervisión de políticas internas.
Analista de operaciones sospechosas. Evaluación y reporte de actividades financieras inusuales.
Consultor en prevención de blanqueo de capitales. Asesoramiento a empresas sobre normativa y procedimientos.
Oficial de cumplimiento (Compliance Officer). Supervisión del cumplimiento legal dentro de la organización.
Responsable de formación interna. Capacitación a equipos sobre políticas de prevención y ética empresarial.

Requisitos de acceso

Este curso universitario está dirigido a cualquier persona interesada en adquirir conocimientos en prevención del blanqueo de capitales. No se requieren estudios previos específicos, por lo que es ideal tanto para quienes inician como para profesionales en activo.

Gracias a su modalidad 100% online, podrás estudiar desde cualquier lugar, a tu ritmo y con el apoyo de tutores expertos.

Metodología

Características de nuestra metodología de estudio

En Agencia Educa, ofrecemos un modelo de formación flexible y adaptado a las necesidades de cada estudiante. El Curso Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales se imparte en modalidad 100% online, lo que permite al alumno avanzar a su ritmo y compaginar el estudio con su vida personal o profesional. Entre las principales características de nuestra metodología, destacamos:

Tutoría personalizada. Acompañamiento de docentes especializados en cumplimiento normativo y prevención del blanqueo para resolver dudas, orientar el aprendizaje y facilitar la comprensión de los contenidos.
Enfoque aplicado. Formación orientada a la práctica profesional.

El enfoque de Agencia Educa garantiza una formación de calidad, alineada con las exigencias del mercado actual y pensada para mejorar la empleabilidad en sectores como la banca, las aseguradoras, despachos profesionales y departamentos de cumplimiento.

Certificación

Cómo es el título que te da Agencia Educa

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES” de Agencia Educa. Además, el alumno recibirá un diploma que certifica el CURSO UNIVERSITARIO DE ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES”, avalada por la UNIVERSIDAD DE VITORIA-GASTEIZ, reconocido con 4 ECTS.

* Los Diplomas Universitarios se expedirán en todos los casos al finalizar la convocatoria de estudio, que es de un año desde el momento de la matriculación del alumno.

Temario

Temario del Curso Prevención de Blanqueo de Capitales

Conoce todo el temario a través de la ficha formativa que ponemos a tu disposición. Accede a ella para profundizar en los detalles de la metodología de estudio y en el contenido que se da a lo largo del programa.